Evento

Debida diligencia

Asobancaria le invita al curso: Debida diligencia.

Objetivo:

El programa busca presentar los aspectos normativos, tanto de la norma de sector real como SARLAFT 4.0, relevantes relacionados con la Debida Diligencia, la relevancia de no depender exclusivamente en la consulta de listas de restricción y el análisis de casos para evaluar la importancia de la debida diligencia en los procesos de gestión de riesgo de contrapartes.

Dirigido a:

  • Oficiales y analistas de cumplimiento.

  • Revisores fiscales.

  • Auditores Internos/Externos.

  • Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real.

Para más información sobre este curso e inscribirse, visite este enlace

Sobre este evento

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Cursos en línea