Evento

Diplomado: Sistema de prevención de PLD y FT fase 3

Descripción:

El Diplomado tiene como propósito que los participantes adquieran paulatinamente las competencias necesarias, hasta alcanzar un conocimiento avanzado y especializado, que les permita implementar las medidas, procedimientos y los sistemas de prevención e identificación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en sus instituciones, para evitar las consecuencias de estos delitos en el sector financiero y no financiero. Esto también en seguimiento y apoyo a los requisitos de la IVE, de la Superintendencia de Bancos SIB, quien verifica el cumplimiento de las leyes vigentes y las recomendaciones internacionales, en relación a la prevención de dichos delitos y sus consecuencias, tanto a nivel nacional como institucional.

Objetivos:

Durante el Diplomado EBG VIRTUAL de PLA y FT, los participantes desarrollarán o complementarán las competencias para:

  • Fundamentar los resultados de los Informes y análisis de la PLDYFT, realizados tanto a nivel nacional como internacional.

  • Definir los aspectos relevantes de la aplicación de SARLAF, modelos australianos e ISO 31,000 y del Programa de Cumplimiento en la administración de riesgos de LD-FT.

  • Establecer la importancia de la implementación de las guías de riesgo de LD-FT y de las evaluaciones requeridas por la SIB-IVE.

  • Diferenciar los procesos de Auditorías especializadas de Gestión y de Mitigadores de Riesgos LD-FT en el monitoreo y en la determinación de inusualidades. 

  • Detectar la importancia de la gestión de cumplimiento en el contexto de la Administración de riesgo, en el apoyo institucional a través de capacitaciones y auditorías internas o externas, según lo que establece la normativa y leyes vigentes, tanto a nivel nacional como internacional. 

Dirigido a:

  • Gerentes, directores, oficiales de cumplimiento.

  • Depto. de operaciones, especialistas del área de créditos, auditoría.

  • Instituciones bancarias, sociedades financieras privadas, entidades off shore, aseguradoras, almacenadoras, cooperativas, casas de bolsa, empresas de leasing y factoraje, corredores de seguros, firmas de auditoría, abogados y otras entidades que prestan servicios financieros.

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Sobre este evento

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Tipo
Cursos en línea