Evento

Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Edificio estilo judiicial con maceta y laptop en primer plano, texto del evento, logo del organizador.

E-learning ALIDE, ofrece este curso que proporciona una comprensión integral de las prácticas y mecanismos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

A través del curso, los participantes adquirirán conocimientos esenciales sobre cómo estos fenómenos afectan al sistema financiero y la seguridad global, así como las estrategias utilizadas para prevenir y detectar estas actividades ilícitas.

Dirigido a:

Directores/as de cumplimiento, oficiales de prevención de lavado de dinero (AML), analistas de riesgos y otros profesionales de bancos, aseguradoras, casas de cambio y entidades financieras; así como reguladores/as, supervisores/as de organismos gubernamentales, auditores/as, abogados/as, asesores/as legales, y consultores/as especializados/as en gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Modalidad: 

En línea.

Para más información, visite este enlace.

 

Sobre este evento

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En línea
Tipo de evento
Cursos en línea