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Desde el 1 de julio, bancos refuerzan medidas de identificación
A finales de octubre del 2025, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió una serie de recomendaciones adicionales a sus agremiados, para que fortalezcan sus capacidades de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y combate al financiamiento de actividades ilícitas.
Una de éstas es que, a partir del 1 de julio del 2026, se identifique con mayor fuerza a las personas que depositen y retiren dinero en efectivo en sucuursales, a partir de 140,000 pesos.
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